证券代码:000757    证券简称:浩物股份    公告编号:2020-18号

  四川浩物机电股份有限公司

  八届二十八次董事会会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  四川浩物机电股份有限公司(以下简称“本公司”)八届二十八次董事会会议通知于2020年3月31日以电子邮件、电话或传真方式发出,会议于2020年4月7日10:00以通讯方式召开。会议由董事长颜广彤先生主持,应到董事9人,实到董事9人,占本公司董事总数的100%。监事会成员及高级管理人员均列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合法律、法规及本公司章程的规定。会议审议通过了以下议案:

  一、审议《关于下属子公司与关联方签订〈房屋租赁协议〉的议案》

  本公司下属子公司天津市名路翔汽车销售服务有限公司拟与关联方天津市新濠汽车投资有限公司(以下简称“新濠投资”)签署《房屋租赁协议》,承租新濠投资租赁的房产,用于开展经营活动。租赁面积为4,000平方米,租赁期限自2020年1月1日至2022年12月31日,租金总额合计为6,688,800元。

  关联董事颜广彤先生、姚文虹女士、张洪皓先生已回避表决。

  表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。

  内容详见本公司于同日在巨潮资讯网()上刊登的《关于下属子公司与关联方签订〈房屋租赁协议〉的公告》(    公告编号:2020-19号)。

  二、审议《关于全资子公司向下属公司增资的议案》

  本公司全资子公司内江市鹏翔投资有限公司(以下简称“内江鹏翔”)以自有资金增加其六家全资子公司天津市名濠汽车销售服务有限公司、天津市名路翔汽车销售服务有限公司、天津市远德汽车贸易有限公司、天津市轩德汽车贸易有限公司、天津市骏达汽车销售服务有限公司、天津市新濠汽车销售有限公司的注册资本,累计增资金额10,300万元人民币。本次增资完成后,内江鹏翔仍持有上述六家子公司100%的股权。

  表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

  内容详见本公司于同日在巨潮资讯网()上刊登的《关于全资子公司向下属公司增资的公告》(    公告编号:2020-20号)。

  特此公告。

  四川浩物机电股份有限公司

  董事会

  二〇二〇年四月八日

  证券代码:000757          证券简称:浩物股份    公告编号:2020-19号

  四川浩物机电股份有限公司

  关于下属子公司与关联方签订《房屋租赁协议》暨关联交易的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、关联交易概述

  1、四川浩物机电股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)下属子公司天津市名路翔汽车销售服务有限公司(以下简称“名路翔”)拟与关联方天津市新濠汽车投资有限公司(以下简称“新濠投资”)签订《房屋租赁协议》,承租新濠投资租赁的房产,用于开展日常经营活动。

  2、鉴于新濠投资为本公司间接控股股东天津市浩物机电汽车贸易有限公司(以下简称“浩物机电”)控制的企业,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,新濠投资为本公司关联方,本次交易构成关联交易。

  3、本公司于2020年4月7日召开八届二十八次董事会会议,以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于下属子公司与关联方签订〈房屋租赁协议〉的议案》。关联董事颜广彤先生、姚文虹女士、张洪皓先生已回避表决。

  4、独立董事对该项议案发表了事前认可意见,并对本次关联交易发表了独立意见。

  5、根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次关联交易无须提交股东大会审议。

  6、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、借壳上市等,无需经外部其他有关部门批准。

  二、关联方基本情况

  1、 名称:天津市新濠汽车投资有限公司

  2、 法定代表人:颜广彤

  3、 类型:有限责任公司(法人独资)

  4、 注册资本:10,000万元人民币

  5、 统一社会信用代码:91120110738452046L

  6、 住所:天津市东丽区一纬路4号

  7、 成立日期:2002年4月26日

  8、 营业期限:2002年4月26日至2052年4月25日

  9、 经营范围:以自有资金向汽车销售业、商业及房地产业投资;房屋租赁;机电产品、五金交电、金属材料(贵重稀有金属除外)、通讯器材、汽车(含小轿车)、汽车配件及装俱、工业电气自动化设备、风力电子产品批发兼零售;汽车技术咨询服务(中介除外);为企业及家庭提供劳务服务(涉外除外);从事国家法律法规允许经营的进出口业务;风电及太阳能发电机组电气系统、电气设备、新能源电池、太阳能电池批发兼零售及相关技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  10、 股权结构:

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