股票代码:600102 股票简称:莱钢股份 公告编号:临2011-007

莱芜钢铁股份有限公司

第四届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

2011年3月4日,莱芜钢铁股份有限公司董事会发出书面通知,定于2011年3月16日上午8:30在莱钢新兴大厦三号会议室召开公司第四届董事会第二十八次会议。会议如期召开,应到董事9名(其中包括独立董事3名),亲自出席董事8名,分别为:陈启祥先生、魏佑山先生、罗登武先生、翁宇庆先生、王爱国先生、迟京东先生、王继超先生、闫福恒先生,副董事长田克宁先生因事未能参加会议,书面委托董事长陈启祥先生代为行使表决权。公司监事、高级管理人员和有关处(部)负责人列席了会议。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由公司董事长陈启祥先生主持,以举手表决方式,审议并通过了以下议案:

一、关于2010年度董事会工作报告的议案;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需公司2010年度股东大会审议通过。

二、关于2010年度总经理工作报告的议案;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、关于2010年度财务决算的议案;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需公司2010年度股东大会审议通过。

四、关于2011年度财务预算的议案;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需公司2010年度股东大会审议通过。

五、关于2010年度利润分配的议案;

本公司经北京天圆全会计师事务所有限公司审计后,2010年度公司实现净利润123,575,342.97元,依据公司章程规定提取法定盈余公积27,931,185.93元,加年初未分配利润2,592,364,234.12元,减报告期分配2009年红利55,336,385.52元,报告期末可供投资者分配的利润2,632,672,005.64元。公司拟以2010年末总股本922,273,092股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.60元(含税),共合计派发现金红利55,336,385.52元,剩余利润2,577,335,620.12 元转入下年度。

本次派送现金红利预案在2010年度股东大会通过后适当时间实施。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需公司2010年度股东大会审议通过。

六、关于2011年生产经营综合计划的议案;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

七、关于2010年度报告及摘要的议案;

详细内容见上交所网站(www.sse.com.cn)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需公司2010年度股东大会审议通过。

八、关于2011年度董事、监事及高级管理人员年度报酬的议案;

公司董事、监事和高级管理人员年度报酬(含税)如下:

董事年度报酬为:30-55万元;

独立董事年度津贴为:6.3万元/人。独立董事因履行职务而发生的食宿交通等必要的费用由公司据实报销;

监事年度报酬为:20-50万元;

高级管理人员年度报酬为:20-35万元。

独立董事翁宇庆先生、王爱国先生、迟京东先生认为,公司董事和高级管理人员的薪酬符合公司实际。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需公司2010年度股东大会审议通过。

九、关于与关联方签署关联交易协议的议案;

详细内容见关联交易公告。

独立董事翁宇庆先生、王爱国先生、迟京东先生认为,上述关联交易协议的签署,促进了交易的规范,没有损害股东及公司利益。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需公司2010年度股东大会审议通过。

十、关于公司日常关联交易协议执行情况及2011年日常关联交易的议案;

详细内容见关联交易公告。

独立董事翁宇庆先生、王爱国先生、迟京东先生认为,上述关联交易协议的执行,促进了交易的规范,没有损害股东及公司利益。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需公司2010年度股东大会审议通过。

十一、关于公司2010年度社会责任报告的议案;

详细内容见上交所网站(www.sse.com.cn)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十二、关于公司2010年度内部控制自我评估报告的议案;

详细内容见上交所网站(www.sse.com.cn)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十三、关于公司2011年度内部控制检查监督计划的议案;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十四、关于会计师事务所从事2010年度公司审计工作总结报告的议案;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十五、关于聘任会计师事务所的议案;